Le récent accord de sponsoring annoncé par Tadej Pogacar fait l’objet d’un examen plus approfondi suite à un rapport détaillé exposant les problèmes juridiques et réglementaires passés liés à la société de cryptomonnaies avec laquelle il s’est associé.
Plus tôt cette semaine, Pogacar a confirmé être devenu ambassadeur mondial de la plateforme de cryptomonnaies KuCoin, enrichissant ainsi son portefeuille de partenariats hors cyclisme. Cependant, une enquête menée par road.cc a soulevé des questions quant à l’historique de la plateforme et ses relations passées avec les autorités de régulation.
Selon le rapport de road.cc, KuCoin et deux de ses fondateurs ont plaidé coupable l’an dernier aux États-Unis de violations des lois anti-blanchiment d’argent. Les autorités américaines ont reproché à la plateforme de ne pas avoir mis en place de programmes efficaces de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent lorsqu’elle servait des utilisateurs américains, et d’avoir traité des transactions se chiffrant en milliards de dollars, qualifiées ultérieurement d’illicites ou de suspectes.
Dans une déclaration citée par road.cc, la procureure américaine Danielle Sassoon a affirmé : « Pendant des années, KuCoin a évité de mettre en œuvre les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent obligatoires, conçues pour identifier les acteurs criminels et empêcher les transactions illicites. De ce fait, KuCoin a été utilisé pour faciliter des transactions suspectes se chiffrant en milliards de dollars et pour transférer des fonds potentiellement issus d’activités criminelles, notamment des produits provenant des marchés du darknet et d’opérations liées à des logiciels malveillants, des rançongiciels et des escroqueries. »
La plateforme aurait accepté de payer d’importantes sanctions financières et de se retirer du marché américain pour une période déterminée dans le cadre de cette affaire. L’article de road.cc détaille également d’autres mesures réglementaires prises à l’encontre de KuCoin dans d’autres juridictions, notamment des amendes et des interdictions liées à l’exploitation de la plateforme sans enregistrement ni conformité.
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